Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Talleres Mercier, Sociedad Anónima

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Argualas, s/n, de Zaragoza, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día ocho de junio de 2005; y, si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2004, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión, acompañados del informe del Auditor de Cuentas. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2004. Tercero.-Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias, según el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y ratificar los acuerdos del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta, con inclusión del depósito de Cuentas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de esta sesión.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica que los Sres. Accionistas tienen a su disposición todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación, conforme al contenido del Orden del Día, de los que se les facilitará gratuitamente a su petición, un ejemplar completo de los mismos.

Zaragoza, 3 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.-21.029.