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Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Almagro, número 1, bajo-izquierda, del día 16 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente, día 17 de junio de 2005 a las diez horas, en el mismo lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de pérdidas y ganacias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación del Balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2004, que ha de servir de base a la operación de reducción del capital social de la Sociedad para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas, así como simultánea aplicación, con destino a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores, de los importes existentes en las cuentas de Reserva Voluntaria y Legal del referido Balance. Cuarto.-Reducción del capital social de la Sociedad a cero para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las acciones nominativas que integran el mismo. Quinto.-Aumento simultáneo del capital social de la Sociedad por importe de 240.000 euros, mediante la emisión de 2.400 acciones nominativas de 100 euros de valor nominal cada una, a suscribir mediante aportaciones dinerarias, con ulterior modificación del artículo relativo al capital social. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, junto con el Balance auditado que ha de servir de base a la operación, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ulpiano González Ortigosa.-23.951.