Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, edificio Melkart, planta 1.ª, oficinas 1-2, el día 23 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004, censura de la gestión social y aplicación del resultado. Segundo.-Renovación del cargo de Auditor para las cuentas del ejercicio 2005. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Reducción de Capital por amortización de acciones propias en autocartera. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Cádiz, 7 de abril de 2005.-Luisa Lachaga Uría, Secretario del Consejo de Administración.-21.688.