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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Santa Eulalia, número 33-37, 1.ª Planta, de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el próximo día 20 de junio de 2005, a las once horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Organo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio y remuneración de Consejeros. Cuarto.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión formulado por el Órgano de Administración de la Sociedad. Quinto.-Facultades para protocolizar acuerdos. Sexto.-Aprobación del Acta por la propia Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Hospitalet de Llobregat, (Barcelona), 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio de Lemus.-24.490.