Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales y acordado en el Consejo de Administración del día 21 de marzo de 2005, se le convoca a Usted para la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, el próximo día 27 de junio a las diecisiete horas, en primera convocatoria y para el día 28 de junio, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, y con arreglo a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo para la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la compañía. Cuarto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos, con la siguiente propuesta:

«La sociedad tiene por objeto la realización de las actividades propias de la promoción, edificación, construcción, compraventa y arrendamiento no financiero de inmuebles, bien sean parcelas, edificios o departamentos, así como la prestación de los servicios de limpieza, mantenimiento, reforma, rehabilitación y administración de inmuebles, propios o ajenos, así como la gestión y el asesoramiento administrativo y comercial a personas y entidades de todo tipo relacionadas con promociones inmobiliarias.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo».

Quinto.-Modificación del parrafo 1.º del artículo 7.º de los Estatutos, con la siguiente propuesta:

«1. La transmisión de acciones por cualquier título oneroso o gratuíto, intervivos o mortis causa, hecha a favor de otro socio o de quien sea cónyuge, ascendiente o descendiente del accionista transmitente así como la aportación o transmisión a favor de persona jurídica participada al menos en un ochenta por ciento de su capital social, de forma individual o conjunta, por el transmitente, su conyuge, ascendientes o descendientes, no está sujeta a ninguna limitación estatutaria.»

Sexto.-Concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

En su calidad de socio y de conformidad con lo establecido legalmente, podrá solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta los informes que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Valencia, 12 de mayo de 2005.-El Presidente, don Antonio Nebot Pellicer.-23.407.