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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 6 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el siguiente, 7 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede de las cuentas anuales de Euroconsult, S.A., y de las cuentas anuales consolidadas del grupo de empresas de Euroconsult, S.A., correspondientes al ejercicio de 2004, así como aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Sebastián de los Reyes, 29 de abril de 2005.-Secretario, Antonio de la Reina Montero.-21.994.