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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en la sede de la Federación de Empresarios de La Rioja, C/ Hermanos Moroy, núm. 8, el próximo día 3 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior. Sexto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme a los artículos 153.1.b) y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, delegando en el mismo cuanto sea preciso para su ejecución. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas relativo a los mismos, así como el informe de los Administradores y propuesta de acuerdo relativo al punto 6.º del Orden del día, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Logroño (La Rioja), 2 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Fernando Azofra Solozábal.-22.017.