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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 30 de marzo de 2005, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía, sito en calle Magistral Domínguez, n.º 11, 3.º Almería, el día 7 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 8 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Iniciativas Económicas de Almería Sociedad de Capital Riesgo, Sociedad Anónima, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2004. Segundo.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la Compañía. Tercero.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Proposiciones, ruegos y preguntas que presenten los señores accionistas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta y otorgamiento de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, cualquiera accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar y obtener por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden el día, así como el texto integro de las propuestas.

Almería, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Mullor Algarra.-22.635.