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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a Junta General, a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2005 a las 11 horas, para deliberar y aprobar los puntos que procedan del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la ley.

De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se comunica a los señores socios que los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta se encuentran a su disposición, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

La Coruña, 10 de mayo de 2005.-Fdo.: Eugenio Etcheverría López. Presidente del Consejo de Administración.-22.480.