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Junta General Ordinaria

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado el pasado día 11 de abril, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el local de la compañía denominado Expo-Baño, sito en Barcelona, Av. Sarriá, 131-133, el día 9 de junio del corriente año, a las 19 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y actuación del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2004, juntamente con las cuentas consolidadas e informe de gestión del grupo. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Cese de Consejero, en cumplimiento de los Estatutos sociales, y designación de nuevo Consejero. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales individuales de la sociedad y consolidadas y el informe de los Auditores.

Para la obtención de dichas copias, los que así lo deseen, pueden dirigirse a la Secretaría de la sociedad en el domicilio social.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Jorge Adell Sánchez.-24.567.