Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del Consejo de Administración, del 30 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de socios, en primera convocatoria, para el día 27 de junio de 2005, a las 13 horas, en el Hotel Meliá Galgos, sito en la calle Claudio Coello, n.º 139, de Madrid, y previéndose, por la experiencia de años anteriores, que no habrá quórum suficiente, se convoca dicha Junta, en segunda convocatoria, para el día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, y con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y del informe de gestión. Segundo.-Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Modificaciones en el Consejo de Administración. Quinto.-Por sugerencia del Banco de España, se propone la modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la letra p) del art. 18 de la Ley 1/1994, en el sentido de que los socios avalados participarán en el capital social en proporción al importe avalado. Sexto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2005. Séptimo.-Nombramiento Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005. Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración y en su Comisión Ejecutiva de las facultades precisas y necesarias para que puedan interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados, así como subsanar sus posibles defectos. Noveno.-Autorización para protocolizar acuerdos. Décimo.-Solicitud al Banco de España, al Ministerio de Economía y Hacienda y al Registro Mercantil de la inscripción de los acuerdos inscribibles. Undécimo.-Aprobación del acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa vigente.
A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores socios tendrán a su disposición, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día, incluida la modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales en su nueva redacción y el informe elaborado al efecto por el Consejo de Administración, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, si así lo solicitan.
Madrid, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín y Cabiedes.-22.199.
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