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Junta General ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Acciones y Participaciones Españolas, Sociedad Anónima» conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 27 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa en Sevilla, Avenida de la Palmera, 19, edificio Winterthur 2, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del Resultado de la Sociedad del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Modificación del domicilio social. Quinto.-Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales. Sexto.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de Información: a partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como el preceptivo informe elaborado por los administradores de conformidad con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los puntos 4 y 5 del orden del día.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Sevilla, 10 de mayo de 2005.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Ángel Pendás Aguirre.-23.084.