Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad Benito Blázquez e Hijos, S.A., en la reunión celebrada el día 7 de Mayo de 2005, se convoca a los Sres. accionistas de la misma a la Junta General, que con carácter de Ordinaria tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Carretera Venta del Obispo, s/n de la localidad de Cebreros (Ávila), el próximo día 24 de Junio del presente año 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 25 de Junio del mismo año y en igual lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2.004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión de dicho ejercicio de 2004. Segundo.-Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de Consejeros que ocupen las vacantes existentes en el Consejo, y las que pudieran producirse hasta o durante la celebración de la Junta General que se convoca; o previa delimitación del número de miembros del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, en su párrafo 1.º, designar el miembro o los miembros que fueran pertinentes con arreglo a la delimitación acordada. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten, así como para ejecutar, interpretar, formalizar y solicitar la inscripción, cuando así procediera, de los mismos, e incluso para su subsanación, así como para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se acuerda a los Sres. accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente se recuerda a los Sres. accionistas, artículo 212 TRSA, que a partir de la presente Convocatoria de Junta podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Cebreros, 7 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo, Benito Blázquez Gil.-Secretario del Consejo, José M.ª Blázquez Jiménez.-22.562.