Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Compañía Española de Reafianzamiento, S. A. (CERSA) acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle María de Molina, n.º 50 (Sala de reuniones de la D.G. de Política de la PYME) para el día 29 de junio de 2005, a las 09:30 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, 30 de junio de 2005 en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas, Informe de Gestión y Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión social. Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, así como para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e, incluso, subsanar los mismos hasta su total inscripción. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de los auditores de cuentas, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de marzo de 2005.-Secretario del Consejo, Ana Ruiz Velilla.-23.172.