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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Bahía, de Santander, Avda. Alfonso XIII, n.º 6, en primera convocatoria a las trece horas del día 10 de Junio de 2005, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el Ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2005. Quinto.-Modificación de los artículos 6 y 18 e incorporación de uno nuevo, el 6-Bis, a los Estatutos Sociales. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de 20 acciones, como mínimo, y las cuales estén inscritas a su nombre en el registro correspondiente, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la reunión, pudiendo conferir su representación a otro accionista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el ar-tículo 144 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma; sin perjuicio del derecho de información establecido en el Art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santander, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Rodríguez Campos.-25.025.