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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, avenida de Manoteras, sin número, calle Tres, a las trece horas del día 24 de junio próximo, en primera convocatoria y de no reunir quórum suficiente, a la misma hora y en el mismo local, el siguiente día 25 de junio. El orden del día será el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y decisión que proceda sobre las cuentas del ejercicio 2004, incluidos Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión del Consejo de Administración. Autorizaciones para el depósito legal de las cuentas. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, bajo las prescripciones del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta general de accionistas de 18 de junio de 2004. Cuarto.-Renuncia, nombramiento, cese o renovación, si procede, de Administradores. Quinto.-Designación o renovación de Auditores de cuentas, a los efectos de deposito en el Registro Mercantil. Sexto.-Designación de otorgantes, con facultades de sustitución, de las escrituras públicas que requieran los acuerdos que adopte la Junta hasta llegar a su pleno desarrollo, ejecución y solicitud de inscripción registral. Séptimo.-Acta de la sesión.

Los señores accionistas disponen de la documentación relativa a las materias de la Junta en el domicilio social y podrán obtener copias gratuitas de los extremos que les interese.

Madrid, 11 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Enrique Ruiz del Castillo y de Navascués.-22.588.