Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general de accionistas ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Montalbán, 3, a las diecisiete horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Reelección de los Auditores de cuentas. Cuarto.-Facultar al Presidente y a la Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad para que, indistintamente, puedan elevar a públicos y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta en la misma Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen el derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de la auditoría de cuentas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Jiménez Pérez.-22.931.