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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de 15 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionista a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Hotel Castilla La Vieja, sito en la avenida Casado del Alisal n.º 26 de Palencia, el próximo 8 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 9 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio del Órgano de Administración a Administrador único y modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Propuesta y nombramiento, si procede, del Administrador único. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios el derecho que les asiste contemplado en los artículos 144.1 c) , de la Ley de Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palencia, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Beatríz Quirosa Alcolea.-25.159.