Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo dia 9 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y, en su caso, el dia 10 de junio de 2005, a las once horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañia, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2004. Aplicacion del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración. Cuarto.-Ampliación del capital social por aumento del valor nominal de acciones con cargo a reservas o beneficios de la Sociedad. Modificación del articulo quinto de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación en los Administradores para la formalización de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta. De igual forma y de conformidad con el artículo 144 de la misma norma, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma así como solicitar la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, a, 10 de mayo de 2005.-Los Administradores Solidarios, José Alfonso Martínez de Andrés y Alejandro García Delgado.-25.098.