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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 24 de abril de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Club de Golf, Orense, el día 14 de junio de 2005 a las 18:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, al día siguiente, el día 15 de junio de 2005, a las 19:00, en segunda, de ser necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Informe sobre el estado del proyecto y construcción de la ampliación del campo a dieciocho hoyos. Quinto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios correspondientes. Sexto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Ourense, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Bernárdez Álvarez.-23.031.