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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Naviera Armas, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social a las once horas del día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aumento del capital social por cualquier procedimiento y contravalor. Adopción de acuerdos complementarios, en especial, modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y (en su caso) el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como, el derecho a examinar el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del informe justificativo de la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Armas Fernández.-22.463.