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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Pulsar Technologies, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Andrés Segovia, 1, Las Rozas (Madrid), el 16 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Modificación de los artículos 9 (transmisión de acciones), 14 (quórum y asistencia), 15 (quórum reforzados), 19 (composición y remuneración del Consejo de Administración), 22 (adopción de acuerdos en el Consejo de Administración) y 24 (facultades del Consejo de Administración). Cuarto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Renovación de cargos en el Consejo de Administración. Quinto.-Ampliación del capital social en ciento cinco mil doscientos dos euros con treinta céntimos (105.202,30 euros), mediante aportación dineraria. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la determinación de las condiciones del aumento en lo no previsto por la Junta General, la ejecución del acuerdo y la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales a fin de adaptarlo a la nueva cifra de capital resultante del aumento realizado, de conformidad con el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Autorización para la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el derecho de información de los accionistas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión, así como el informe de los auditores de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. De modo especial, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Rozas (Madrid), 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Riesgo Pablo.-23.102.