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Junta General Extraordinaria de Rostoy, S. A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Rostoy, S.A., CIF. A-30012959, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio a las 12 horas; y en segunda convocatoria el día 29 de junio siguiente a la misma hora en los salones del Hotel NH Amistad, Pza. Condestable, n.º 1 de Murcia, tanto en primera como en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta del Consejo de Administración sobre ampliación de capital. Estudio y aprobación, en su caso, de ampliación de capital por importe de 2.000.000 de euros. Segundo.-Modificar el órgano del Consejo de Administración, que en lo sucesivo estará constituido por un Administrador único, suprimiendo el órgano actual bajo la forma de Consejo, adoptando los acuerdos complementarios que procedan y en especial la modificación preceptiva de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificar los artículos 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos al acuerdo anterior de modificación del órgano social de administración, adoptando los acuerdos complementarios si proceden, incluso derogando alguno de dichos artículos. Cuarto.-Cese de los miembros del actual Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad conforme al artículo 12 y concordantes modificados de los Estatutos Sociales. Cualquier accionista podrá examinar y pedir que se entregue copia gratuitamente del informe escrito formulado por los Administradores, con la modificación de los artículos mencionados en el número 3 de este Orden del Día, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente, queda a disposición de los accionistas el acuerdo del consejo sobre la ampliación de capital y el informe económico emitido justificativo de dicha ampliación.

Murcia, 17 de mayo de 2005.-El Consejo de Administración.-Manuel Sánchez Serrano.-Juan Ant.º Sánchez García.-Ángeles García Ripoll.-Manuel Ángel Sánchez Imbernón.-25.043.