Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por Acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 16 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, plaza de José F. de Arcenegui, sin número, Villanueva de Carrizo (León), el día 17 de junio de 2005, a las 9 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Informe de gestión y de los Auditores de cuentas del mismo ejercicio, y aprobación de la gestión social. Tercero.-Propuesta de modificación de los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de cuentas para el ejercicio de 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Villanueva de Carrizo, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, firmado: Carlos de Jaureguizar Serrano.-22.714.