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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo 2005 y en cumplimiento del artículo 18 y concordantes de los Estatutos sociales y artículo 95 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre), a propuesta de la Presidencia y con el preceptivo asesoramiento de la Letrada Asesora de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio, a las 12,00 horas, en 1.ª convocatoria, y el día 29 del mismo mes, a las 12,00 horas, en 2.ª convocatoria, en la Sala de reuniones del domicilio social, en Muelle de Poniente, n.º 11, de Alicante, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento y ratificación de Consejeros. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión social, correspondientes al ejercicio económico de 2004. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Dación de facultades. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Sexto.-Designación de Interventores para aprobación y firma del acta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas que en aplicación del artículo 27 de los Estatutos sociales y 112 de la LSA, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así mismo, en aplicación del artículo 24 de los Estatutos y 106 de la LSA, pueden conferir su representación en la Junta general.

Alicante, 4 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Mario Flores Lanuza.-23.081.