Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Socimar, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria, el 18 de junio de 2005, a las doce horas, en el salón de actos de la Cofradía de Pescadores de Celeiro o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, así como el informe de gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Renovación de miembros del Consejo de Administración, cese, nombramiento, renuncia y aceptación de los mismos. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Facultar a los Consejeros Delegados para que puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas y demás documentos a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004 y el informe de gestión con el informe de los Auditores de cuentas.

Vivero, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Valle Vázquez.-22.516.