Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 14 de junio de 2005, a las 13:00 horas, en el Paseo de la Habana, 74 de Madrid y en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2005 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas. Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales. Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) y sus normas de desarrollo. Séptimo.-Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación del correspondiente Artículo de los estatutos sociales. Octavo.-Revocación, y en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad. Noveno.-Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente Artículo de los estatutos sociales. Décimo.-Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad. Undécimo.-Autorización de operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva. Duodécimo.-Delegación permanente en el Consejo de Administración de facultades para acordar que la gestión de los activos de la Sociedad sea encomendada bien en su totalidad, bien en parte, a una o varias Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva u otras entidades habilitadas, así como para revocar cualquier acuerdo de delegación de gestión de activos de la Sociedad vigente a la fecha de la adopción de este acuerdo o acordado con posterioridad. Decimotercero.-Delegación de facultades. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores, accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Derecho de Información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del Informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Aperribay Bedialauneta.-24.270.