Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Albal, carretera de Madrid, s/n, el día 17 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 18 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2004. Cuarto.-Delegación de facultades en el órgano de administración para ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio social del año 2004, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta. Albal, 20 de abril de 2005.-El Administrador único, Antonio Guillem Avia.-22.959.