Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, en el domicilio social de esta Entidad, calle Zuaznabar, 40 del Polígono de Ugaldetxo, Oyarzun (Guipúzcoa), el día 16 de junio del presente año a las dieciocho treinta horas y en segunda convocatoria el día 17 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar de los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2004 y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2005. Tercero.-Fijación de la remuneración de los Administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a Escritura Pública los acuerdos que así lo requieran y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos previstos en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Oyarzun, 13 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Javier-Pablo Marín Mundiñano.-24.258.