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Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Cador Iberia, S.A.», se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Luis Mitjans, número 18 (Madrid), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2005, a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de «Cador Iberia S.A.» como de su Grupo Consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad «Cador Iberia, S.A.», y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2004. Segundo.-Retribución al accionista: Distribución de dividendos con cargo a la reserva voluntaria. Tercero.-Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad «Cador Iberia S.A.», y del Grupo Consolidado para el ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de «Cador Iberia, S.A.», con los límites establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorizaciones y Facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión, informe de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado.

Madrid, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Sigüenza Hernández.-24.297.