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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 13 de Junio de 2005, a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 14 de Junio de 2005, a la misma hora, en el domicilio social de la Entidad, Avenida del Gran Capitán, 11-1.º, Córdoba, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2004, así como de la Gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de distribución del Beneficio del Ejercicio 2004. Tercero.-Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Moreno Gutiérrez.-24.294.