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Junta general ordinaria de accionistas

Por Decisión del Administrador Único del día de hoy y de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de aplicación, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de «Canso, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social, Egidazu Kaia, 7, 1.ª, de Ondárroa, el día 17 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 18 de junio de 2005, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de la compañía cerrado el 31 de diciembre de 2004 y aprobación, en su caso, del informe de gestión. Segundo.-Examen del Informe de Auditoría y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Canso, Sociedad Anónima (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), resolviendo sobre aplicación del resultado. Tercero.-Examen del Informe de Auditoría y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales así como del informe de gestión consolidados del grupo de compañías del que Canso, Sociedad Anónima, es sociedad dominante, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Se hace constar, a los efectos de aprobación del Acta de la Junta, que el Administrador Único ha requerido la presencia de Notario para que levante el Acta de la misma por lo que éste tendrá la consideración de tal, conforme a lo prevenido en el artículo 114 de la Ley.

De conformidad con lo prevenido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas (artículo 212 y concordantes), se hace saber a los señores accionistas el derecho que les corresponde a todos, a partir de la presente convocatoria de Junta general, de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega de forma inmediata y gratuita de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que hace referencia el orden del día, así como también tanto el informe de gestión como el de la Auditoría de Cuentas, individual y de su grupo consolidado.

Ondárroa, 20 de mayo de 2005.-El Administrador único, Francisco María Arauco Acarregui.-25.667.