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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Carretera Nacional II, Kilómetro 60, Taracena (Guadalajara), el próximo 15 de junio de 2005 a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 16 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004. Tercero.-Prórroga, en su caso, de nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta que se convoca.

Guadalajara, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Peris Orrios.-23.810.