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Junta general ordinaria

El Consejo de administración ha dispuesto la celebración de la Junta General Ordinaria, a la que se convoca a los señores accionistas mediante la presente comunicación, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2005, a las 19 horas y en su caso, al siguiente día 17 de junio de 2005, a idéntica hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el Hotel Hesperia sito en la calle Los Vergos, número 20, de Barcelona, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas, Balance y Memoria correspondientes al ejercicio de 2004, y propuesta de aplicación de resultados. Informe de la Presidencia. Segundo.-Renuncia de Consejero. Propuesta y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero. Tercero.-Reelección o en su caso, nombramiento de los cargos de Auditor Censor Jurado de cuentas titular y suplente. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del correspondiente Informe.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, don Antonio Brualla Planes.-24.760.