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(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y previo acuerdo de la Comisión Liquidadora, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el 23 de junio de 2005, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente 24 de junio, a la misma hora, en ambos casos en la sala de Juntas del Hotel Agumar, paseo de Reina Cristina, 7, Madrid, para deliberar y, en su caso, acordar sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación del acta, si procede, de la Junta, y en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

Se hace constar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2005.-La Comisión Liquidadora de la Compañía Minera de Sierra Menera, S. A. (en liquidación), constituida por don Miguel Guijarro Gómez, don Miguel Ángel Jiménez Jiménez y doña Isabel Lluch Valenzuela.-23.837.