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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de Diciembre de 1989, y en los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrara en el domicilio social, calle de San Antonio, número 107, Mislata (Valencia) , el día 10 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2005, en los mismos lugar y hora, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004, junto con el informe de la auditoría de cuentas. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Reelección y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Renovación o nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta general, o designación de dos Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Mislata a, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Luis Gómez-Trenor Fos, representante de Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L.-23.890.