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Convocatoria Junta general ordinaria

Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía en sesión del día 22 de marzo de 2005, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2005, a las trece horas, en el Centro de Negocios NC, sito en avenida del Textil, número 22, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, aplicación de resultados y aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Tercero.-Renovación preceptiva de todos los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Ontinyent, 10 de mayo de 2005.-José Niñerola Company, Presidente del Consejo de Administración, Depósito Aduanero Vall D´Albaida, Sociedad Anónima.-22.954.