Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Agoncillo (La Rioja), Polígono El Sequero, Avda. de Cameros, parcela número 30, el día 15 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a las 18 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad en el ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o el envío en forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la Junta. Agoncillo, 18 de mayo de 2005.-El Presidente, Pierre Clément Jules Bherte.-25.678.