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Convocatoria Junta General

El Consejo de Administración de «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en la sede del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, situado en paseo de la Castellana, 12-4.º, derecha, en Madrid, y en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura acta de la Junta General Extraordinaria de fecha 6 de mayo de 2005. Segundo.-Informe y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Cuarto.-Análisis de la situación actual y plan de remodelación Grupo ECC. Quinto.-Ampliación de capital. Sexto.-Nombramiento de Consejeros por fin de mandato de don Ramiro Cuende Tascón, don Clemente Lomba Gutiérrez y de la plaza vacante de don Pedro Moral Rueda. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-Jesús Carballal Fernández, Presidente del Consejo de Administración.-23.834.