State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 28 de junio a las 12 horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión individuales relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.004 y aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo de sociedades encabezado por Ficosa International, Sociedad Anónima, cerradas a 31 de diciembre de 2.004. Tercero.-Reelección anual de Auditores de cuentas de la sociedad, cuentas individuales. Cuarto.-Nombramiento y/o reelección de cargos, en el Consejo de Administración. Quinto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la fusión de «Ficosa International, Sociedad Anónima», «Ficosa Gestión, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal y «San Guim, Sociedad Limitada» Sociedad Unipersonal, mediante la absorción de las dos últimas por la primera, de conformidad con el proyecto de fusión debidamente depositado en el Registro Mercantil cuyas menciones, en síntesis, de acuerdo con la exigencia del artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, son las siguientes:

1.ª Datos de las sociedades participantes en la fusión. Entidad absorbente: Ficosa International, Sociedad Anónima.

Datos Registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 29.802, Folio 49, Hoja número B-24.752. C.I.F.: A-08420689. Domicilio: Barcelona, calle Europa, números 10 y 12, bajos.

Entidades absorbidas:

Ficosa Gestión, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal.

Datos Registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en. el tomo 28.010, folio 123, hoja número B-128.887. C.I.F.: B-60714854. Domicilio: Barcelona, calle Gran Vía Carlos III, número 98, quinta planta.

San Guim, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal.

Datos Registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, en el Tomo 154, Folio 129, Hoja número L-2.854. C.I.F.: B-25071069. Domicilio: La sociedad está domiciliada en San Guim de Freixenet, (Lleida) , Polígon Sant Guim, sin número.

2.ª Tipo y procedimiento de canje de acciones: No existe ni se establece, conforme a lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que la entidad absorbente, esto es, Ficosa International, Sociedad Anónima, es titular de todas las participaciones sociales en que se divide el capital social de Ficosa Gestión, Sociedad Limitada, y San Guim, Sociedad Limitada.

3.ª Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extinguen han de entenderse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente. 1 de Enero de 2005. 4.ª Fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales de la absorbente. No procede su determinación al no existir canje ni emitirse nuevas acciones. 5.ª Derechos y ventajas a que se refieren las letras e) y f) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas. Ni existen, ni se atribuyen. 6.ª Sometimiento de la fusión al régimen fiscal especial previsto en el real decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La presente fusión se acoge al régimen de neutralidad fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades.

Sexto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de fusión de la sociedad, considerándose como tal, de conformidad con el artículo 239.1 de la Ley de Sociedades Anónimas el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones así como los representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Barcelona, 5 de mayo de 2005.-José M.ª Pujol Artigas, Presidente del Consejo de Administración.-24.228.