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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, a celebrar en el salón del Hotel Amara Plaza de San Sebastián en primera convocatoria el día 23 de junio de 2005 a las diecinueve horas treinta minutos y, en su caso, en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora. Se informa a los señores accionistas que, casi con toda seguridad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados. Memoria correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2004. Tercero.-Valor de la acción. Cuarto.-Autorización expresa al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias en un límite máximo del 5 por 100 del capital social. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores para ello. Se recuerda a los señores accionistas:

a) Que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con una antelación mínima de cinco días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el libro de socios.

b) Que los accionistas que lo deseen puedan examinar en el domicilio social o solicitar a la sociedad que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de cualquier documento que, en relación con los distintos puntos del orden del día vayan a ser sometidos a su aprobación por la Junta.

San Sebastián, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan José Urbizu Lete.-23.796.