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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Sociedad

Se comunica a los Sres. Accionistas que el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Tarragona, Carretera de Reus a Cambrils s/n, km. 1.8, «Mas Guardia», 43206 Reus, el día 27 de junio del 2005, a las 16 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 28 de junio del 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Protocolización. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas de examinar, en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información que señalan.

Tendrán derecho a asistir a la Junta aquellos titulares de las acciones que figuren inscritas en el libro social correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jordi Robinat Català.-24.787.