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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Hidrotecar, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Burgos, en el domicilio social de la Sociedad, en la calle La Ribera, sin número, de Burgos, a las 13:00 horas del día 23 de junio de 2005 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 24 de Junio en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, si procede del Informe de Gestión del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de auditores, al amparo del artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y delegación de facultades en el Consejo de Administración con arreglo a las condiciones que figuran en el informe del órgano de Administración, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Otorgar facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta y Depositar las Cuentas Anuales. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que están en el orden del día.

Igualmente, y conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tienen derecho a examinar el texto integro de las modificaciones propuestas, así como el informe justificativo de las mismas en el domicilio de la Sociedad o solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Se advierte a los Señores Accionistas que, de no alcanzarse los quórum previstos en el artículo 103 de la ley de Sociedades Anónimas, la Junta se entenderá válidamente constituida para decidir solo sobre aquellos acuerdos que no precisen para su adopción de dicho quórum.

Burgos, 21 de abril de 2005.-José Manuel Gutiérrez Luzar, Presidente del Consejo de Administración.-23.165.