Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), Avenida de L'Aigüera, número 15 bajo, el próximo día 10 de junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 11 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales constitutivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2004. Segundo.-Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Elección de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio social correspondiente al año 2005. Quinto.-Cese, revocación y nombramiento de administradores. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración y Sociedades filiales para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Benidorm, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Savall Juan.-25.706.