Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 11 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad,a celebrar en Madrid, en los salones del Hotel Arturo Soria Suites, sito en la calle Juan Pérez Zúñiga, 20, el día 10 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día 11 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2004, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Por expiración del plazo de duración del cargo, y cese de dos Consejeros, nombramiento,y/o reelección en su caso de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Información sobre la marcha de la explotación en este ejercicio. Sexto.-Información sobre el desarrollo de las obras de Hotel Bahía de Almuñécar. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Nombramiento de Interventores.

Se hace constar, que en el domicilio social de la empresa en calle Juan Pérez Zúñiga, 38 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 12 de mayo de 2005.-El Presidente, Ángel Ramos Gallo.-24.267.