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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 7 de junio de 2005, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Carretera al Campamento Militar de Parga, Guitiriz (Lugo), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 8 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales, conforme a la propuesta del Consejo de Administración. Segundo.-Fijación en nueve del número de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Reelección de Consejeros. Sexto.-Reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2005. Séptimo.-Modificación de los artículos 21, 29 y 34.e) de los Estatutos Sociales, conforme a la propuesta presentada por accionistas titulares de acciones representativas de más de un 5% de capital social. Octavo.-Fijación en 14 del número de miembros del Consejo de Administración, propuesta por accionistas titulares de acciones representativas de más de un 5% del capital social. Noveno.-Delegación para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto Primero del Orden del Día, así como el Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación. Asimismo, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto Séptimo del Orden del Día, así como el Informe de los accionistas que presentan la propuesta de modificación.

Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Guitiriz, 18 de mayo de 2005.-Lucas Aranzamendi Peraita, Consejero-Gerente.-25.636.