Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 14 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 15 siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión, de Inmocahispa, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado, del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por la administración de la Sociedad durante el pasado ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de administración sobre la reelección de la firma Auditora para la revisión de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de la sociedad del ejercicio 2005 (individuales y consolidadas) , o en su caso, nombramiento de nuevos auditores. Quinto.-Dar cuenta, a efectos informativos, del otorgamiento de la escritura de rectificación de la de «modificación de los estatutos sociales y aprobación de los reglamentos del consejo y de la junta general» para subsanar los defectos observados por el Registro Mercantil, y de su definitiva inscripción en dicho Registro. Sexto.-Dar cuenta del Informe anual del Comité de Auditoría sobre las funciones y actividades que ha realizado durante el ejercicio 2004. Séptimo.-Reelección, en su caso, de miembros del Consejo de administración. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria los accionistas cuyas acciones estén inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta del Servicio de compensación y liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General. Cada acción da derecho a un voto.

Los accionistas podrán delegar su representación en otra persona, por escrito, con derecho a voz y voto, por medio de la tarjeta de asistencia y delegación, firmada, o cualquier otro documento que acredite suficientemente la delegación conferida. Las tarjetas de asistencia y delegación se emitirán directamente por la secretaría de la sociedad, o bien por medio de la entidad encargada del registro contable. Si un accionista remite a la sociedad una tarjeta de asistencia con delegación de voto debidamente firmada sin consignar en ella el nombre del delegado, la representación conferida por el accionista será ejercitada por el Presidente del Consejo de administración. Derecho de información: De conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía, calle Roger de Llúria, 16-18, Barcelona, y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad un ejemplar de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2004 de Inmocahispa, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejerci-cio 2004; y solicitar informes o aclaraciones que estimen precisos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 ter del Reglamento de la Junta General. Asimismo, en la página web de la sociedad (www.inmocahispa.es) los accionistas podrán acceder a toda esta documentación, al contenido literal de las propuestas de acuerdo que se someten a la Junta General, al Informe de gobierno corporativo 2004 y al Informe anual del Comité de auditoría.

Los Estatutos sociales y los Reglamentos de la Junta y del Consejo, inscritos en el Registro Mercantil, pueden consultarse en la expresada página web.

Barcelona, 5 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de administración, Joaquín Muñoz de Miguel. 24.234.