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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el miércoles día 29 de junio de 2005, a las diez y treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social. O en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 30 de junio de 2005, a las once horas, en el mismo lugar. Para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004, y del Informe de Gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, obtenidos en el referido ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el referido ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Andoain, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Echeverría Ganchegui.-24.260.