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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad «Juárez y Millas, S.A.» a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Yuncler (Toledo), carretera de la Estación, sin número, el día 17 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, en el mismo, lugar y hora al día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo. Segundo.-Nombramiento de persona a actuar en nombre de la entidad Juárez y Millas, S.A., en la sociedad Luz y Volumen, S.L. Tercero.-Presentación, y en su caso, aprobación de la modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, modificando el número máximo de Consejeros de nueve a diecisiete. Cuarto.-Presentación, y en su caso, aprobación de la modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, modificando el número de días que transcurran desde la convocatoria de la Junta General de veinte días a quince días. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la presente Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, en su caso.

Yuncler, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Atilano Millas Sánchez-Guerrero.-25.615.