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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Monseñor Estenaga, número 6, de Vitoria-Gasteiz, el día 16 de junio de 2005 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas consolidadas de la Sociedad y Sociedades Dependientes. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación si procede del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de Gestión.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto de la modificación estatutaria propuesta, y el preceptivo informe emitido por el Consejo de Administración y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Lajo Asensio.-24.254.